Unsere AML und KYC Richtlinien

Wir betreiben Slotexity Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2023-045 der Curaçao eGaming Authority. Diese Seite erklärt ohne Fachjargon, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir dafür brauchen und warum diese Prüfungen Ihre Einlagen schützen.

Unser Bekenntnis zur Geldwäscheprävention

Geldwäsche, Terrorfinanzierung und betrügerische Zahlungen schaden nicht nur uns, sondern jedem ehrlichen Spieler auf unserer Plattform. Deshalb führen wir ein Risikomanagement nach den Vorgaben unserer Lizenzbehörde in Curaçao: jeder Kunde wird vor der ersten Auszahlung identifiziert, jede Finanztransaktion wird systematisch überwacht, und verdächtige Muster werden von unserem Compliance-Team bewertet und bei gesetzlicher Pflicht an die zuständige Financial Intelligence Unit gemeldet.

Als registrierter Betreiber mit Firmensitz bei Slotexity Entertainment N.V. unterliegen wir den AML-Bestimmungen des Lizenzgebiets und wenden ergänzend die internationalen FATF-Standards an. Das gilt für alle Zahlungsmethoden gleichermaßen, ob Visa, Trustly oder Kryptowährungen wie Bitcoin und Tether.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung Ihrer Identität (KYC) erfolgt in drei Situationen: direkt nach der Registrierung prüfen wir Ihr Alter und grob Ihre Angaben, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei Erreichen bestimmter Summen oder ungewöhnlicher Aktivität fragen wir erneut nach.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und im Originalfoto (keine Kopie oder Scan eines Ausdrucks)
• Adressnachweis: Strom- oder Handyrechnung, Bankauszug oder Meldebestätigung, nicht älter als 90 Tage und mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse
• Nachweis des Zahlungsmittels: Foto der verwendeten Karte (mit verdeckter Mittenzahl, sichtbar sind nur die letzten vier Ziffern) oder Screenshot Ihres E-Wallet- oder Bankkontos

Schwellen und Anlässe

Wir verifizieren nicht willkürlich, sondern nach festen Regeln. Diese Tabelle zeigt die häufigsten Anlässe.

So läuft die Verifizierung ab

Der Prozess ist in vier Schritten abgeschlossen und dauert im Regelfall unter 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 72 Stunden. So gehen Sie vor:

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie die Kategorie des Dokuments, das Sie einreichen wollen.
• Fotografieren Sie das Dokument in gutem Licht, alle vier Ecken sichtbar, ohne Spiegelungen oder Bearbeitung.
• Laden Sie die Datei hoch; wir akzeptieren JPG, PNG und PDF bis 10 MB pro Datei.
• Unser Compliance-Team prüft Ihre Unterlagen und teilt Ihnen das Ergebnis per E-Mail und im Konto mit. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie direkt.

Nachweise zur Herkunft Ihrer Mittel

Bei hohen Einzahlungssummen, auffälligen Mustern oder auf behördliche Anforderung können wir nach der Quelle Ihrer Gelder fragen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen belegen können, dass Gelder auf unserer Plattform aus legalen Einkünften stammen.

Als Nachweis genügt je nach Situation ein Dokument aus dieser Liste: Lohn- oder Gehaltsabrechnung der letzten drei Monate, Jahresabrechnung des Arbeitgebers, Steuerbescheid, Rentenbescheid, Bankauszug mit sichtbarem regelmäßigem Geldeingang oder Nachweis über Verkaufserlöse wie Immobilien oder Fahrzeuge. Die Dokumente werden ausschließlich für die AML-Bewertung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben, solange keine gesetzliche Meldepflicht besteht.